Efter 3 år har det spanske nationale politi truffet foranstaltninger mod de kriminelle FALSKE-advokater på Tenerife.
Denne nyhed blev offentliggjort, efter at det spanske politi udgav en pressemeddelelse.
For nyligt blev der offentliggjort en liste med over de mere end 100 virksomhedsnavne som disse kriminelle brugte. Du kan se denne liste under:
24hnotificacionesAbogacia EspañolaAbogados Abel GarciaAbogados Amador Ganeca – Amador Juandoz GanecaAbogados AG – Armando Gonzalez ArecaAbogados Amable GarciaAbogados CanariasAbogados GalveraAbogados Litigacion España – JDDAG AbogadosAlberto Kalimro Galvera AbogadosAlberto Diendro Nabalez – Litigacion EspañaAlberto Imdenise ProcuradoresAlberto Indeniza ProcuradoresAlberto RogalveraAlejandro Omross ProcuradoresAmador Galeca AbogadosAmador GanecaAmador Malodan GalecaAngel Alarcon Prieto NotarioArmando Gareca AbogadosAuxiliar LawyersAuxiliares LawyersAuxilium SABulganu & Valentin AsesoriaCarlos Igraim ProcuradorCarlos Ingramo ProcuradoresCarlos Imgran ProcuraduriaDarstun Jilmo Davida ProcuradorDavid Deacruzo Oval ProcuradoresDavido Thursta ProcuradorDaniel Marco Yariz ProcuradorElenaide CamilisProcuradoresElias Elisa SAElinabeta Yessica Elierz ProcuradoresElisabetta Olias Asesoria Embalori AbogadosEmilio Leyes CatillianosEuropean Union ComplaintsEU Litigation Services Fernando Holaci Ivana Birka AsesoriaJessica Kiegle Procurador y NotarioJuan Luis Partalabo Lawyer La Litigacion EspañolaLegal Izalos – Izalos LegalLegalidad Abogados S.A.Legalidades AbogadosLegalidades TenerifeLegalizalosLegitimous – legitimos AbogadosLitigacion abogadosLitigacion Espana SLLitigaciones SLLitigaLawLitigaloLitigaLa Grupo LO S.ALitigar AbogadosLitigious Lawyers -Litigious AbogadosLLE Gestores y AbogadosLuca Efalquin ProcuradoresLuca Linder TrustLucas Ifalqui ProcuradoresLucas Ofalquem Procuradores Luna Kinden AsesoriaManuel Amas CondeManuel Cilavoz Varintos – Varintos AbogadosManuel Diralam AbogadosManuel Hidualdo AbogadosMarco Cravina Asesoria – Marco CarvinaMarco de Ciocci TranslatorMarco Gravinal ProcuradorMiguel Mesa Martinez Miguel Mesa MontoyaNabalez Abogados – Alberto Dilendro NabalezNotario Yari Marca S.A.Owners AssociationPaulo Finucie AsesoriaPaulo Morris AsesoriaPoveda LawyersProcurador Ramon Juanco ComezProcurador Ramon Josardo GolmerzProcuradores Alexander BowrossProcuradores Comerz – Ramon Juanca ComezProcuradores Ecamilis – Eliana EcamilisProcuradores Golmerz Procuradores Gomerz – Ramon Josema Gomerz Procuradores Gonzalez – Alfonso Emilio GonzalezProcuradores Igraim- Carlos Rihom IgraimProcuradores Omross – Alejandro Omross Procuradores Salinas – Miguel Salinas ProcuradorProcuradores Raya – Miguel Earas Raya ProcuradoresProcuradores Tabreul – Abel Deraza Tabreul Procuraduria Carlos Gregorio IngramoRamon Mesa GorrinRicardo Zanino AsesoriaRoberto Arturo Sanson AbogadosRodrigo Hoya AsesoriaSimone Mesa Martinez AbogadosSimone Meza MendezThirstun & Robi Claims Asesoria
For øjeblikket er kun 3 personer blevet anholdt, 6 er blevet anklaget, men de kunne ikke tilbageholdes, fordi de enten bor uden for spansk territorium eller politiet ikke kender deres opholdssted.
Alle de familier som er blevet ført bag lyset af disse kriminelle, bør rapportere bedrageriet til politiet.
De spanske aviser, der offentliggjorde nyhederne om arrestationerne, skrev følgende om, hvad der skete:
National politiet har afviklet denne kriminelle organisation, som bedragede for mere end 130.000 euro fra timeshare-ejere i den sydlige del af Tenerife. Dette blev rapporteret af De Kanariske Øres politihovedkvarter.
Som følge af denne operation er tre personer på 25, 30 og 55 år, fra Italien og England blevet tilbageholdt som påståede gerningsmænd for tre bedragerier. De tilhører en kriminel organisation, hvor seks andre medlemmer er blevet anklaget for de samme handlinger.
Undersøgelserne fra det nationale politi begyndte i februar måned 2018, da den første klage blev modtaget. Derefter blev der modtaget yderligere to klager, alle fra borger i England.
Ved hjælp af diverse efterforskninger havde politiet mulighed for at demonstrere organisationens modus operandi samt identificere af alle dets medlemmer. De resterende seks kunne ikke tilbageholdes, fordi de bor uden for spansk territorium eller politiet ikke kender deres opholdssted.
Medlemmerne af organisationen snød timeshare-ejere, der tidligere var blevet bedraget.
De fik fat medlemslister på det sorte marked eller fra timeshare sælgere, hvorefter de begyndte en telemarketingoperation for at fange de bedste ofre. Efter at have kontaktet ofrene preæsenterede de sig som advokater, der var specialiseret i svindelsager, og oplyste dem om, at de var blevet tildelt penge via et krav mod selskabet der havde snydt dem.
Når de enedes om at blive repræsenteret af disse "advokater", sendte de dem forskellige falske dokumenter, mens de krævede forskellige beløb for at fortsætte forhandlingerne mod ofrets timeshare resort.
Gennem denne remission af falske dokumenter fra domstole, skattekontorer gav de deres bedrageri et legitimt juridiske udseende, og på den måde opnåede de at snyde for mere end 130.000 €.
Organisationen blev fordelt i tre niveauer. Den første var organisationens leder, som tog alle beslutninger. På andet niveau ville være de medarbejdere, der udførte organisationens praktiske funktioner; placering og kontakt med ofrene, behandling af dokumenter, rekruttering af personale og bankkonti for betaling af de betalinger, som ofrene foretog. Det tredje niveau ville være dem, der var ansvarlige for at åbne bankkonti for organisationen og overføre midlerne til kontoen og til organisationens leder.
Da politiets rapport blev behandlet sammen med de tilbageholdte, blev den stillet til rådighed for den kompetente retsmyndighed.
Kilder: