Velkommen til 3. del af Sandheden omkring Silverpoint Vacation. I de to første artikler skrev vi om Trotta familiens formue som blev håndteret af den finansielle ekspert Kwang Boon Sim. Denne historie har helt sikkert alle kendetegnene for en klassisk Hollywood Blockbuster-film omkring organiseret kriminalitet af episke proportioner. Hvis en producent fik tilsendt dette, ville de mere end sandsynligt sige, at det var et rent værk af fiktion og aldrig kunne ske i det virkelige liv. Desværre er dette en sand historie!
I denne artikel har jeg valgt at skrive lidt om grådighed, Trotta-børnene, en jaloux kone der blev fjernet fra testamentet og deres kamp om Trotta arven.
Efter at have solgt hotellet i Italien for over 40 millioner € til et velhavende asiatisk selskab, begyndte det sande billede af problemer at dukke op. Efter at have overført mere end 15 millioner € til Bob og hans familie i tiden kort før hans død, blev det nu sværere for Kwang Sim. Sammen med løfterne til forbrugerene og de mange andre forpligtelser rundt om i verden, og defor bragte familien Alvarez & Marsal fra Caymanøerne ( En virksomed Specialiseret i forbedring af præstationer, turnaround management, transaktionsrådgivning og forretningsrådgivning, m.m.) ind i billedet for at se, hvad der kunne reddes. Der var selvfølgelig også et andet motiv. De skulle se, hvilke muligheder der var åbne, for at undgå at skulle bruge deres arv til at betale.
Hvad der skete efterfølgende er næsten umuligt at tro på, og mere bedragerisk end de 100 millioner £, der blev flyttet rundt uden at de forskellige lokale myndigheder fik deres retmæssige og lovlige andel eller indblik i samme.
Det er en kendsgerning, at ingen kan lide at betale skat, men Kwang Sim var en mastermind på dette område, og ville sætte de involverede personer i Panama-papirerne til skamme. Det er kun rimeligt at sige, at Kwang Sim udemærket vidste at han ville få store problemer ved Alvarez & Marsals ankomst, og derfor begyndte han langsomt at dække sine spor og indlede sin "escapeplan".
Alvarez & Marsal er et stort insolvensfirma, der også er kendt for at nedbryde virksomheder og fjerne enhver værdi af samme. Egentlig er de en form for inkassorer der arbejder i millionklasse retssager, hvor de tjener millioner i gebyrer og afvikler virksomheder hvor folk mister deres job!
De var ansat af "Trust" banken og familien Trotta for at skabe så stor rigdom for familien som overhovedet muligt, uanset konsekvenserne for folk, der havde investeret deres hårdt tjente penge i virksomheden og købt deres produkter gennem årene.
Holdet på Alvarez & Marsal er ledet af Alex Lawson, en australsk statsborger som bor på Caymanøerne. Han er et andet velkendt ansigt i jagten på de mange internationale skatteundvigere, såvel som kriminelle, der prøver at slippe for at betale skat. Caymanøerne er også en base for mange små private banker, og bliver betragtet som en base for deponering af milliarder af € for tvivlsomme afkast af tvivlsomme forretninger.
Det er ikke så overraskende, at Alex Lawson valgte at basere sig der og etablere filialen af Alvarez & Marsal i begyndelsen af 2019. Hans stilling som administrerende direktør har nu sat ham i spidsen for processen, og Trotta-aftalen var hans første store opgave. For at kunne lave et navn for sig selv, sad han med Kwang Sim og planlagde at lukke virksomheden, med det eneste formål at redde Trotta-familiens formue, uanset hvem der ville lide under det.
Det var op til Kwang Sim at forklare Lawson, hvordan han og Bob Trotta havde kørt de globale finanser. Bob Trotta's imperium var på denne tid spredt ud over store dele af kloden med virksomheder i Spanien, Malta, Italien, Thailand, Singapore og USA. Der er hundredvis af ansatte rundt om i verden, og titusinder af ejere og medlemmer. Planen, der blev skabt af Kwang Sim og Alex Lawson, var virkelig en masterplan af svig og bedrag, samtidig med at de beskyttede dem, der satte planerne sammen og udførte dem i omhyggelige detaljer. Hele tiden forsøgte de at undgå de forpligtelser, der var forbundet med deres ansvar overfor titusindvis af uskyldige forbrugere.
Beslutningen blev truffet af den bank, der ejer "trusten" sammen med familieerklæringen, som derefter hensynsløst blev udført af Kwang Sim, Alex Lawson og hans team.
Kwang Sim lavede en aftale med Alvarez &Marsal om, at han ikke ville blive involveret i nogen problemer, hvis han til gengæld hjalp Lawson med at gennemføre planen. Efter at have vurderet de forpligtelser, der var gældende, startede Alex Lawson og Kwang Sim likvidationsprocessen, hvor brugen af intercompany gæld blev sat i kraft for at retfærdiggøre virksomhedernes placering i likvidation og dermed bedrage forbrugerne fra deres retmæssige afkast/ krav og/eller mulighed for at bruge de produkter, de havde købt for deres hårdt tjente penge.
Limora Investments var den første af virksomhederne, der blev sat i likvidation. I en manøvre, der kun kan betegnes som utrolig, blev penge, der var blevet sendt "Skattefrie" som lån til moderselskabet og i sidste ende til banken, nu brugt som "gæld" for at fremkalde likvidationsprocessen.
Dette er et indlysende tilfælde af, at virksomhedernes manipulation understøttet af, hvad mange ville betragte som en "anerkendt bank". Timesharehjelpens kilder forklarer, at bankens ledere simplethen er bange for, at sandheden vil komme frem og vise deres medvirken, som kan føre til at de mister deres licens og samtidig kan risikere at blive anklaget for meget alvorlige forbrydelser.
Den eneste ting, der er sikker, er, at de desperat forsøger at dække deres spor og sætte skylden på de mennesker, der driver virksomhed med dårlig forvaltning.
Vi mener, at vi har afdækket et tilbagevendende mønster af, hvordan Kwang Sim har flyttet penge rundt om i verden, hvor mange af disse penge som bliver "lånt" fra et selskab til et andet uden nogen planer om tilbagebetaling.
Medmindre disse "lån" tilbagebetales med den tilhørende rente, vil myndighederne se disse som udbytte, men Kwang Sims komplekse web af offshore-virksomheder har gjort dem meget vanskelige at spore. I sidste ende har denne gruppe af virksomheder omkring 50,000,000 £. ja du læste rigtigt! 50 millioner pund af intercompany gæld og Alex Lawson og hans team arbejder deres vej gennem en labyrint og sammenbrudte web af virksomheder, overtager bestyrelsesposter og derefter erklærer dem insolvente.
Lawson og hans team vurderer virksomhedens evne til at tilbagebetale sine lån, og finder dem ude af stand til samme, og gælden er kun til dem selv!
Ganske kort betyder det, at de har kontrol over det selskab, der skylder penge, men på den ene side styrer de lånet og på den anden hævder de, at de ikke kan betale. Og så er der den sidste brik i puslespillet, Alvarez & Marsal udpeger sig som likvidatorer for at afvikle virksomhederne og alle aktiver, samtidig med at man undgår gæld til andre, der ikke er en del af "familien!"
Dette var slutningen af tredje del, en historie, som mange vil tro, er et script for Hollywoodfilm i denne utrolige fortælling om intriger, manipulation, svig og bedragerisk hvidvaskning af penge.
Hvis du har købt noget produkt fra Silverpoint, hvad enten det er standard timeshare, investeringspakker eller virksomhedsandele, og vil du vide mere omkring dine juridiske rettigheder, så brug vores kontaktside, og vi vil vende tilbage til dig og vise dig hvilke muligheder er åbne for dig.
Sammen står vi stærkere!
Kommentarer